Identiteitscontrole en AML naleving bij LikesBet

LikesBet gebruikt KYC en AML controles om identiteit te verifiëren, fraude te voorkomen en financiële criminaliteit te bestrijden. De maatregelen ondersteunen ook verantwoord spelen en een betrouwbare verwerking van persoonsgegevens.

• Eerlijke spelvoorwaarden en fair play;
• Betere gebruikersveiligheid en accountbescherming;
• Transparantie over controles, documentindiening en besluitvorming;
• Naleving van Nederlandse en Europese regelgevende vereisten.

Elke nieuwe accounthouder moet een identiteitscontrole voltooien voordat toegang tot bepaalde functies, stortingen of opnames kan worden toegestaan. De gevraagde gegevens moeten actueel, leesbaar en in overeenstemming met de registratiegegevens zijn.

• Een geldig identiteitsdocument met foto dat door een overheid is afgegeven;
• Een document waarmee het woonadres kan worden bevestigd;
• Bewijs dat de gebruikte betaalmethode op naam van de accounthouder staat.

LikesBet hanteert interne controles om witwassen, terrorismefinanciering en andere verboden activiteiten te voorkomen. Deze veiligheidsmaatregelen combineren geautomatiseerde signalen met handmatige beoordelingen door bevoegde medewerkers.

• Monitoring van transacties, spelgedrag en accountactiviteit;
• Geautomatiseerde detectieregels voor afwijkende patronen;
• Verscherpt cliëntenonderzoek bij situaties met verhoogd risico;
• Beoordeling van grote, ongebruikelijke of niet verklaarbare overboekingen;
• Risicoscores op basis van accountgegevens, betaalgedrag en verificatiestatus;
• Sanctiecontrole en PEP screening waar dit wettelijk is vereist;
• Meldingen aan bevoegde instanties bij wettelijke meldplichten.

De platformregels beperken handelingen die KYC en AML controles kunnen ondermijnen. Overtredingen kunnen leiden tot onderzoek, aanvullende verificatie en maatregelen op accountniveau.

• Het openen of gebruiken van meerdere accounts door dezelfde persoon;
• Het indienen van vervalste, gewijzigde, gestolen of ongeldige documenten;
• Pogingen om geldstromen te verbergen, te verhullen of te legaliseren;
• Manipulatie van controles, spellen, weddenschappen of technische processen;
• Het delen, verkopen of overdragen van toegang tot een account;
• Het gebruik van betaalmiddelen die niet op naam van de accounthouder staan;
• Onjuiste voorstelling van identiteit, woonplaats, leeftijd of betaalgegevens.

Schendingen van KYC, AML of CTF regels kunnen leiden tot handhaving volgens de toepasselijke wetgeving en de platformvoorwaarden. Bij verdachte activiteit kan een onderzoek plaatsvinden voordat transacties, opnames of accountfuncties verder worden verwerkt.

Mogelijke maatregelen omvatten tijdelijke of permanente schorsing van het account, bevriezing of inhouding van tegoeden die verband houden met verdachte activiteit, annulering van weddenschappen of winsten, melding aan bevoegde autoriteiten waar dit van toepassing is.

Gebruikers moeten correcte en actuele persoonsgegevens verstrekken bij registratie, identiteitscontrole en latere controles. Verificatieverzoeken moeten binnen de gestelde termijn worden afgerond, inclusief aanvullende documentindiening wanneer extra controle noodzakelijk is. Een accounthouder mag uitsluitend betaalmethoden gebruiken die op eigen naam staan en waarover hij of zij bevoegd beschikt. Verdachte activiteit, ongeautoriseerde toegang of misbruik van betaalgegevens moet direct via de aangewezen ondersteuningskanalen worden gemeld.

LikesBet hanteert fair play en transparantie als uitgangspunten voor een veilige omgeving, met aandacht voor verantwoord spelen en bescherming van persoonsgegevens. De naleving van KYC en AML standaarden ondersteunt gelijke voorwaarden voor alle gebruikers.

• Naleving van KYC, AML en CTF standaarden;
• Vertrouwelijke behandeling en bescherming van persoonsgegevens;
• Doorlopende controle op verdachte activiteit;
• Preventie van manipulatie, misbruik en oneerlijk gedrag;
• Ondersteuning bij vragen over veiligheid, verificatie en accountbescherming;
• Gedeelde verantwoordelijkheid tussen platform en gebruiker;
• Gelijke voorwaarden voor alle gebruikers.